強力阻絕地下匯兌助賄選 調查局查獲29案高達120億元

張欽
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強力阻絕地下匯兌助賄選 調查局查獲29案高達120億元 WOONEWS 哇新聞
被查緝的嚴姓地下通匯業者。調查局提供

文字撰稿:司法中心張欽

九合一選舉逼近,調查局為防堵不法境外資金透過地下匯兌入台,再以合法公司或第三方支付為掩護,作為洗錢管道,還有鑑於國人曾收取中共國台辦資助,以地下匯兌方式支持特候選人賄選或發展組織,因此配合高檢署執行「111年度選前查緝不法金流」專案,這段期間,全國各調查站動起來,共查緝29案、搜索23處、約談63人,查獲不法地下匯兌金額達120億元,後續仍繼續追查金流的最終流向是否涉及干擾選舉。

調查局今天發新聞稿指出,全國同步偵辦期間,共動員臺北市調查處、新北市調查處等14個處站,總計查緝案件29案,執行搜索23處所,約談63人,查獲不法地下通匯金額約120億元。

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調查局查獲地下匯兌業者的不法款項。調查局提供

調查局查出,地下通匯大多出現在台灣與中國、越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的資金清算匯兌及移轉,匯兌模式是透過第三方支付、購買虛擬通貨或貿易物流業者、人力仲介業者等,以合法交易金流掩飾非法地下匯兌,協助犯罪集團異地移轉資金,後續已將就各個案件案情,循線釐清往來匯兌金流,追查不法金流最終流向,並釐清是否涉及干擾年底選舉。

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