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被查緝的嚴姓地下通匯業者。調查局提供 
調查局查獲地下匯兌業者的不法款項。調查局提供
文字撰稿:司法中心張欽
九合一選舉逼近，調查局為防堵不法境外資金透過地下匯兌入台，再以合法公司或第三方支付為掩護，作為洗錢管道，還有鑑於國人曾收取中共國台辦資助，以地下匯兌方式支持特候選人賄選或發展組織，因此配合高檢署執行「111年度選前查緝不法金流」專案，這段期間，全國各調查站動起來，共查緝29案、搜索23處、約談63人，查獲不法地下匯兌金額達120億元，後續仍繼續追查金流的最終流向是否涉及干擾選舉。
調查局今天發新聞稿指出，全國同步偵辦期間，共動員臺北市調查處、新北市調查處等14個處站，總計查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約120億元。
調查局查出，地下通匯大多出現在台灣與中國、越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的資金清算匯兌及移轉，匯兌模式是透過第三方支付、購買虛擬通貨或貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流掩飾非法地下匯兌，協助犯罪集團異地移轉資金，後續已將就各個案件案情，循線釐清往來匯兌金流，追查不法金流最終流向，並釐清是否涉及干擾年底選舉。