採訪記者：陳卓平
文字撰稿：敖博勝
台北市鬧區常可見的比特幣BTM機台，竟是詐騙集團用來騙取民眾血汗錢的工具，引進機台的莊姓主嫌不但未依法防範洗錢，更誇張的還加入詐騙集團的Line群組，向詐騙集團不同分支的成員推銷洗錢服務，莊姓主嫌最終遭逮，詢後依涉嫌洗錢防制法移請台灣台北地方檢察署偵辦。
刑事警察局電信偵查大隊近日分析「165反詐騙諮詢專線」黃姓被害人等人遭詐騙案卷資料後發現，這些受害者都是被犯罪集團以「假交友真詐財」手法誘騙，且被害人均有前往台北市忠孝東路4段商圈操作「比特幣BTM」。
警方發現，被騙款項存入機台購買虛擬貨幣，顯示部分詐騙集團洗錢手法進化，從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」，進化為直接利用「比特幣BTM」進行洗錢。
刑事警察局組專案小組調查後，發現這些民眾被詐騙所使用的「比特幣BTM」，都是屬艾○有限公司所有，該公司負責人莊姓嫌犯引進全球第3大BTM 製造商Lamassu（拉馬蘇、冰島廠商）所生產之Gaia（蓋亞x1）、Tejo（特茹x1）及Sintra（辛特拉x3）3種機型之比特幣機台，並設置於台北市多處熱門商區。
這些BTM機台的國外製造廠商，也知道自己的機台很可能被誤用來洗錢，所以在公司官網「強烈提醒」BTM機台的購買者，須配合各司法管轄地區反洗錢之相關計畫，並於機台內建法定身分識別及特殊交易之限制功能，以提供購買之營運者符合當地法律規定。
警方表示，莊嫌不但未依「洗錢防制法」及「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」規定，向金融監督管理委員會提報法令遵循聲明書、並關閉機器內建的確認客戶身分等防護措施，任由詐欺案被害民眾或疑似詐欺車手，將不法款項存入BTM兌換虛擬貨幣，藉以協助騙集團規避警方查緝。
更誇張到難以置信的是，莊姓犯嫌甚至加入詐騙集團群組，並在群組中公然推銷他的「BTM」服務，教導詐騙集團利用「BTM」進行洗錢之流程，協助這些不法者將贓款轉換為加密資產，並從中收取高達交易總額「12%」之手續費。對比境外幣商或國內大型幣商「網路下單」僅收取千分之0.5至千分之1手續費，莊嫌根本是大賺黑心錢。
全案經蒐證完備後，專案小組持台灣台北地方法院核發搜索票，在台北市大安區、萬華區等地查獲莊姓犯嫌，並查扣「BTM」機台5台、贓款新台幣238萬8,500元等贓證物，詢後依涉嫌洗錢防制法移請台灣台北地方檢察署偵辦。
刑事警察局特別呼籲，詐欺集團會利用民眾不熟悉「BTM」操作及虛擬貨幣交易方式之弱點，並以低風險、高報酬之文字誘使民眾購買虛擬貨幣，使得坊間「BTM」淪為不法分子騙取錢財後之洗錢工具。請民眾務必留意在網路、簡訊中所接收到來源不明之投資廣告，投資虛擬貨幣也應慎選合法之交易平台，避免成為歹徒眼中的肥羊。