執行查緝不法金流介入選舉 調查局第二波行動約談47人查獲119億資金

張欽
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執行查緝不法金流介入選舉 調查局第二波行動約談47人查獲119億資金 WOONEWS 哇新聞
調查局查緝不法金流在嫌犯住處搜查扣到的現金。調查局提供

文字撰稿:社會中心張欽

調查局為防制境外不法資金介入選舉,配合高檢署「111年度選前查緝不法金流」專案,自10月24日至11月9日發動執行第二波偵辦,持續掃蕩全台跨境不法金流,清查地下通匯及透過虛擬通貨媒介,追緝不法資金最終受益人,此次全國同步偵辦,共計動員台北市調處等12個處站,查緝32案,搜索40處所,約談47人,查獲不法資金119億7575萬餘元,不法所得810萬元及虛擬「泰達幣」共11萬2101顆。

調查局指出,偵辦過程發現,不法跨境資金移轉大多出現於台灣與中國或東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉,即地下通匯,匯兌的模式是透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力仲介業者等,以合法交易金流掩飾,協助犯罪集團異地移轉資金,還發現有以虛擬通貨為犯罪金流媒介,掩飾不法資金移轉,後續將就個案循線釐清往來金流,追查不法金流最終流向,阻斷境外資金介入選舉。

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調查局查扣業者使用的金融卡及現金。調查局提供

調查局自今年9月起至今,配合高檢署執行「選前查緝不法金流專案」,至今累計查獲不法犯罪金額近240億元,將持續針對犯罪高風險業者,密切調查交易金流有無異常或涉不法跨境資金移轉情事,全力防堵境外勢力資金非法入台介入選舉,確保國家安全。

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