期貨教學平台涉助詐騙集團洗錢20億 檢調一網打盡

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文字撰稿:社會中心張欽

知名網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」，遭檢舉涉嫌未經主管機關許可經營地下期貨牟利，檢調今年6月檢調發動搜索約談，將主嫌顏瑋辰諭令12萬元交保。調查局資安工作站繼續追查，發現該集團以男子許世昌為首，許男透過人頭設立10餘家公司，以合法第三方支付業者名義掩護非法洗錢，自2019年至今洗錢達20億餘元，不法獲利3000餘萬。檢調日前將許男等人約談到案，訊後以涉犯《洗錢防制法》等罪嫌，諭令交保20萬元，並限制住居。

調查局資安站獲報，網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」未經許可經營地下期貨牟利，以無需支付保證金，引誘顧客下單，該交易網站設於境外規避司法單位查緝，經蒐證後報請台北地檢署指揮。今年6月9日，檢調持搜索票前往該平台的經營者顏瑋辰住居所等5處搜索，經檢察官訊問後將顏男諭令12萬元交保並限制住居。

資安站過濾業者手機、電腦帳記資料等多項證物後，發現「錢龍理財教學平台」真正的幕後老闆為許世昌，自2019年起，許男陸續透過人頭成立10餘家公司，對外宣稱其所經營為合法的第三方支付服務業，從事代收代付業務，但實際上協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得。

許世昌為首的洗錢集團，以合法第三方支付業者名義，自2019年迄今，幫助洗錢高達20億餘元，並從每筆交易款項中抽取3%至4%不等手續費及佣金，不法獲利高達3000餘萬元，許世昌還築了一道防火牆，在案件遭司法警察調查時，找人頭頂罪，並隱匿不法集團犯罪所得來源及去向，誤導檢調辦案方向，逃避刑事追訴，待案件進入司法程序，就會給人頭費數萬元不等，專案小組日前收網，約談許男等涉案人員，檢方複訊後諭令許男等4人，分別以2萬元至20萬元交保。