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文字撰稿:社會中心張欽
知名網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」,遭檢舉涉嫌未經主管機關許可經營地下期貨牟利,檢調今年6月檢調發動搜索約談,將主嫌顏瑋辰諭令12萬元交保。調查局資安工作站繼續追查,發現該集團以男子許世昌為首,許男透過人頭設立10餘家公司,以合法第三方支付業者名義掩護非法洗錢,自2019年至今洗錢達20億餘元,不法獲利3000餘萬。檢調日前將許男等人約談到案,訊後以涉犯《洗錢防制法》等罪嫌,諭令交保20萬元,並限制住居。
調查局資安站獲報,網路期貨交易平台「錢龍理財教學平台」未經許可經營地下期貨牟利,以無需支付保證金,引誘顧客下單,該交易網站設於境外規避司法單位查緝,經蒐證後報請台北地檢署指揮。今年6月9日,檢調持搜索票前往該平台的經營者顏瑋辰住居所等5處搜索,經檢察官訊問後將顏男諭令12萬元交保並限制住居。
資安站過濾業者手機、電腦帳記資料等多項證物後,發現「錢龍理財教學平台」真正的幕後老闆為許世昌,自2019年起,許男陸續透過人頭成立10餘家公司,對外宣稱其所經營為合法的第三方支付服務業,從事代收代付業務,但實際上協助詐欺、地下期貨集團收受不法所得。
許世昌為首的洗錢集團,以合法第三方支付業者名義,自2019年迄今,幫助洗錢高達20億餘元,並從每筆交易款項中抽取3%至4%不等手續費及佣金,不法獲利高達3000餘萬元,許世昌還築了一道防火牆,在案件遭司法警察調查時,找人頭頂罪,並隱匿不法集團犯罪所得來源及去向,誤導檢調辦案方向,逃避刑事追訴,待案件進入司法程序,就會給人頭費數萬元不等,專案小組日前收網,約談許男等涉案人員,檢方複訊後諭令許男等4人,分別以2萬元至20萬元交保。